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    中國國新入選《國資報告》央企董事會建設優秀案例

    2021-12-30 |文章來源:中國國新控股有限責任公司 |作者:

      日前,《國資報告》特別策劃《央企董事會建設進入新階段》,對新時代央企董事會建設的進展和成效進行報道。其中,中國國新入選央企董事會建設優秀案例,現分享《中國國新:牢牢把握運營公司功能定位 充分發揮董事會防風險作用》全文如下:

      國有資本運營公司是全面深化國企改革的創新產物,中國國新作為首批運營公司試點企業,堅持用習近平總書記關于國有企業改革發展和黨的建設的重要論述精神統領各項工作,按照國資委部署要求,充分發揮董事會在深化運營公司改革中的重要作用,把防風險作為定戰略、做決策的大前提,確保試點走深走實、企業進而有為。

      截至2020年底,公司資產總額5600億元,比試點啟動前的2015年底增長了3倍多,2020年實現凈利潤160億元,是2015年的3.7倍。

      加強黨的全面領導防范治理風險

      在完善公司治理中加強黨的領導,是從源頭上防范治理風險的關鍵。中國國新董事會注重把加強黨的領導貫穿全過程,正確處理好黨委領導作用和董事會決策作用的關系。

      在職責權限上做到緊密銜接。中國國新制定黨委研究討論和決策重大問題辦法,梳理4類共26項黨委前置研究討論的重大經營管理事項。適應運營公司業務具有較強投資驅動屬性的特點,結合以財務性持股為主的實際,明確金額超過30億元的直接投資項目、實際出資超過10億元的基金投資項目,必須經黨委會前置研究后,再由董事會決策。同步修訂董事會議事規則,明確董事會21項主要職權,與黨委權責精準對接,確保董事會與黨委在貫徹中央決策部署等大原則大方向上始終高度一致,運營公司始終服從服務黨和國家事業大局。

      在決策流程上做到緊密銜接。重大經營管理事項經黨委前置研究后提交董事會決策時,中國國新注重先請外部董事逐一發表意見,讓他們能夠獨立、客觀地做出專業判斷。同時,公司經理層建立了落實董事會決議的督辦機制,堅持董事會關注的必反饋、董事會存疑的必暫緩、董事會附條件通過的必完善、董事會指出的重大風險必整改,確保各項決議落到實處。通過黨委和董事會各負其責、協調運轉,黨的全面領導在集團上下得到有效落實,公司治理效能得到顯著提升。

      深化運營公司改革防范戰略風險

      運營公司有別于投資公司和產業集團,必須準確把握功能定位和戰略方向,著力提高國有資本運營效率和回報。中國國新董事會始終把推進運營公司試點改革任務落實擺在突出位置,努力做到戰略方向不偏、改革推進有序。

      在運營公司定位把握上,與其他治理主體同題共答。對于運營公司這個新生事物干什么、怎么干,是黨委、董事會、經理層需要共同回答的問題。中國國新董事會深入學習領會習近平總書記關于“兩類公司”的重要論述精神,深刻把握“實現國有資本合理流動和保值增值”的定位,在深入總結試點之初產業投資、企業培育的實踐基礎上,明確以服務央企為重點、以提高資本運營效率和回報為改革目標,為深化試點改革校準了發展方向。

      在運營公司試點推進上,與其他治理主體同向發力。中國國新董事會高度重視在實踐探索中總結運營公司改革發展規律,2016年、2019年兩次審議運營公司改革試點實施方案,與其他各治理主體一起把脈問診;定期聽取發展規劃實施、重點工作落實情況,指導推動經理層落實國企改革三年行動方案,并積極提出有建設性的意見建議。5年多來,董事會審議的議題中近一半涉及運營公司試點任務,推動公司逐步探索形成基金投資、金融服務、資產管理、股權運作、境外投資5大業務板塊,有力促進了運營業務布局優化、有序發展。

      在運營公司自身建設上,與其他治理主體同頻共振。中國國新董事會積極支持公司黨委和經理層推動改革創新,2017年以來先后3次研究審議調整優化總部組織機構,不斷完善契合運營公司特點的治理結構,有力促進“強總部、實板塊”戰略落地。今年3月,著眼于激發運營公司發展內生動力,董事會反復研究后審議通過所屬兩家上市公司限制性股票激勵計劃,推動中國國新在強化正向激勵上邁出實質性步伐。

      保障公司高質量發展防范市場風險

      國有資本運營涉及產融領域寬、板塊類型多、業態模式新,投資性、金融性業務占比較高,風險的傳遞性、外溢性強,對重大風險防范提出了更高的要求。中國國新董事會高度重視推動企業筑牢健康可持續發展的風險防線。

      堅持把風險防范擺在首位。中國國新開展國有資本運營,投資風險是首要風險,保值增值是根本底線。董事會在審議業務拓展、重大投資議題時,聚焦市場風險提出大量有價值的意見建議,反復強調當市場拓展與風險防范發生沖突且不可調和時,必須毫不猶豫地把風險防范擺在首位。

      推動完善風險防控體系。中國國新董事會將構建系統完備、科學規范、運行有效的制度體系,作為提升治理能力的全局性工作,近年來組織制定了全面風險管理體系建設指導意見、合規管理指引、內部審計管理辦法、投資后評價管理辦法等一系列制度,及時補齊風險防范制度短板,完善投資決策交叉審核機制,筑牢風險管理“三道防線”,保障了公司業務規范運作。

      及時梳理檢視重點風險。中國國新董事會推動公司把2018年作為“風險防控年”、2019年作為“風控深化年”,全面開展風險排查,提升風險防控水平。定期聽取審計、合規、內控、財務決算等專項工作報告,對各類風險進行梳理,提出防范舉措。比如,針對運營公司試點初期現金流出大于現金流入的情況,董事會多次做出流動性風險提示,指導經理層研究制定整改措施,推動優化債務結構、降低付息成本,逐步提高現金收益比重,有效提升了業務發展質量。

      下一步,中國國新將認真貫徹落實國資委部署和這次會議精神,進一步深入把握國有資本運營公司的職責使命,把全面加強董事會建設貫穿運營公司試點改革始終,努力在運營公司試點和完善公司治理中走在前、做表率,加快建設成為具有全球競爭力的一流的綜合性國有資本運營公司。

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